{"id":3244,"date":"2024-06-11T08:12:55","date_gmt":"2024-06-11T06:12:55","guid":{"rendered":"https:\/\/lynxtech-prod.mrmilu.com\/la-ia-revoluciona-la-deteccion-y-bloqueo-de-mulas-bancarias-en-latinoamerica\/"},"modified":"2026-04-22T09:47:27","modified_gmt":"2026-04-22T07:47:27","slug":"la-ia-revoluciona-la-deteccion-y-bloqueo-de-mulas-bancarias-en-latinoamerica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lynxtech.com\/es\/recursos\/la-ia-revoluciona-la-deteccion-y-bloqueo-de-mulas-bancarias-en-latinoamerica\/","title":{"rendered":"Prevenci\u00f3n de mulas bancarias con IA en LatAm"},"content":{"rendered":"\nBogot\u00e1, 11 de junio de 2024.- <\/strong>Lynx Tech<\/a>, empresa tecnol\u00f3gica que utiliza la Inteligencia Artificial (IA) para detectar y prevenir fraudes y delitos financieros, explica la relevancia de la detecci\u00f3n de \u201cmulas bancarias\u201d en Latinoam\u00e9rica, en respuesta al significativo incremento de actividades de lavado de dinero impulsadas por el crimen organizado y el uso de tecnolog\u00edas sofisticadas.\n
\u201cEl crimen organizado en Latinoam\u00e9rica est\u00e1 empleando m\u00e9todos cada vez m\u00e1s elaborados para lavar dinero. Una de las t\u00e1cticas m\u00e1s comunes utilizadas por los grupos delictivos es el uso de \u201cmulas bancarias\u201d, definidas por la Interpol<\/a> como personas que, consciente o inconscientemente, ayudan a las organizaciones delictivas a blanquear sus beneficios, facilitando sus cuentas para recibir y transferir fondos fraudulentos para que se \u201clegitimen\u201d.<\/em> Gracias a tecnolog\u00edas avanzadas, las instituciones financieras pueden identificar y detener estas actividades, protegiendo tanto a las organizaciones como a sus clientes\u201d, explica Juan Pablo Jim\u00e9nez Isaza, Director de Ventas para Latinoam\u00e9rica en Lynx Tech.<\/blockquote>\nLas instituciones financieras (IF) en Latinoam\u00e9rica enfrentan retos crecientes para identificar y detener los flujos de dinero il\u00edcito en tiempo real, resultando en p\u00e9rdidas financieras y riesgos de cumplimiento. Los grupos criminales utilizan cada vez m\u00e1s las \u201cmulas bancarias\u201d para lavar fondos ilegales, aprovechando avances en inteligencia artificial y aprendizaje autom\u00e1tico para evadir la detecci\u00f3n. Seg\u00fan el Nasdaq Verafin 2024 Global Financial Crime Report<\/a> de 2023, se estima que $3,1 billones de d\u00f3lares en fondos il\u00edcitos fluyeron a trav\u00e9s del sistema financiero global.\n\nLa r\u00e1pida evoluci\u00f3n de m\u00e9todos como el fraude impulsado por IA, redes de movimientos transaccionales fraudulentos y el uso de identificaciones falsas, exige por parte de las entidades financieras, una respuesta igualmente avanzada para superar desaf\u00edos como:\n
    \n \t
  1. Uso de \u201cmulas bancarias\u201d:<\/strong> los grupos criminales emplean esta modalidad para mover fondos il\u00edcitos de manera que resulta muy dif\u00edcil de identificar sin tecnolog\u00eda avanzada. Por ejemplo, utilizan numerosas \u201cmulas bancarias\u201d para transferir peque\u00f1as cantidades de dinero, lo que pasa desapercibido por los sistemas legacy<\/em>. Sin embargo, el aprendizaje autom\u00e1tico supervisado permite identificar en tiempo real las fuentes ilegales de fondos y las cuentas de las \u201cmulas\u201d, facilitando la detecci\u00f3n de estas actividades ilegales.<\/li>\n \t
  2. Ataques automatizados:<\/strong> el uso de aprendizaje autom\u00e1tico por parte de grupos delictivos aumenta la complejidad de los ataques, dificultando la detecci\u00f3n y permitiendo la intensificaci\u00f3n de actividades criminales. La capacidad para identificar cambios y nuevas estrategias que se actualizan constantemente es un reto adicional para que las instituciones financieras garanticen la mayor precisi\u00f3n y m\u00ednimos falsos positivos.<\/li>\n \t
  3. Fraude de pago por transferencia autorizada (APPF):<\/strong> en esta modalidad, los delincuentes convencen a las v\u00edctimas para que autoricen transferencias de dinero desde sus propias cuentas bancarias, a cuentas controladas por los estafadores. Este tipo de fraude afecta severamente a las IF, causando importantes p\u00e9rdidas econ\u00f3micas y problemas operativos. Lynx aplica una puntuaci\u00f3n de riesgo a las transacciones basadas en su probabilidad de estar asociadas a fuentes il\u00edcitas como el APPF. Adem\u00e1s, proporciona una vista de 360 grados del cliente y alerta sobre la actividad adicional de personas que puedan estar funcionando como \u201cmulas\u201d.<\/li>\n<\/ol>\nPara responder de manera efectiva a estos retos, las instituciones financieras deber\u00edan contemplar soluciones tecnol\u00f3gicas avanzadas contra el fraude y el lavado de dinero que permitan implementar medidas como:\n
      \n \t
    1. Monitoreo en tiempo real:<\/strong> gracias a la capacidad de la IA de evaluar grandes cantidades de datos en cuesti\u00f3n de milisegundos, es posible llevar a cabo una revisi\u00f3n minuciosa de cada transacci\u00f3n en tiempo real para identificar patrones sospechosos y actividades fraudulentas.<\/li>\n \t
    2. Modelos adaptativos diarios (DAM):<\/strong> el aprendizaje autom\u00e1tico (ML) permite tener actualizaciones continuas del modelo de detecci\u00f3n para adaptarse a las nuevas t\u00e9cnicas utilizadas por los criminales, garantizando la precisi\u00f3n y minimizando los falsos positivos. Estos modelos se retroalimentan constantemente con listas de vigilancia de distintos organismos nacionales e internacionales, as\u00ed como con las actividades sospechosas detectadas en el transcurso del tiempo.<\/li>\n \t
    3. Bloqueo autom\u00e1tico:<\/strong> con la detecci\u00f3n y el bloqueo autom\u00e1tico de cuentas identificadas como \u201cmulas\u201d, se detiene el flujo de fondos il\u00edcitos y se protege tanto a las instituciones financieras como a sus clientes. De igual manera, es posible devolver los fondos fraudulentos a sus leg\u00edtimos due\u00f1os, evitando as\u00ed el flujo de dinero hacia los delincuentes.<\/li>\n<\/ol>\n
      \u201cLa implementaci\u00f3n de tecnolog\u00edas capaces de superar estos desaf\u00edos representa un avance significativo en la lucha contra el fraude y el lavado de dinero. Al bloquear las cuentas \u201cmula\u201d y devolver los fondos fraudulentos a sus leg\u00edtimos propietarios, soluciones para detener el fraude y prevenir el lavado de dinero como la de Lynx no solo protegen a las instituciones financieras, sino que tambi\u00e9n contribuyen a la seguridad econ\u00f3mica y social de la regi\u00f3n\u201d<\/em>, concluye Juan Pablo Jim\u00e9nez Isaza, Director de Ventas para Latinoam\u00e9rica en Lynx Tech.<\/blockquote>\n \n

      Acerca de Lynx Tech:<\/strong><\/h4>\nLynx es la empresa l\u00edder en software impulsado por IA, enfocada exclusivamente en abordar los complejos desaf\u00edos del fraude y el crimen financiero en instituciones financieras y proveedores de pagos a nivel global. Nuestras soluciones aprovechan tecnolog\u00edas de inteligencia artificial sofisticadas para detectar y prevenir actividades fraudulentas en tiempo real. Al transformar datos en informaci\u00f3n procesable, Lynx permite a los clientes pasar de medidas reactivas a una postura de seguridad proactiva, asegurando una precisi\u00f3n, velocidad y escalabilidad inigualables en entornos multinacionales.\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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