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Más allá del checklist: la urgencia de un cumplimiento estratégico contra el crimen financiero
La decisión del 25 de junio de 2025 la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos de señalar a tres instituciones mexicanas por riesgos de lavado de dinero asociados al tráfico ilícito de opioides, y de restringir su acceso al sistema financiero...
Informe devela por qué las fintech deben adaptarse rápido a un entorno geopolítico cambiante
Bogotá, 6 de junio de 2025.- Las sanciones internacionales han dejado de ser una herramienta diplomática secundaria para convertirse en instrumentos clave de política exterior. Este giro obliga al sector financiero, y en particular a las fintech, a adoptar una postura...