Te presentamos los modelos de última generación para prevenir el fraude financiero de Lynx. Mejora tu seguridad financiera ya.
Tailored Delta List de Lynx
Genera una lista delta personalizada alineada con tus políticas y nivel de tolerancia al riesgo con la lista delta a medida de Lynx. Logra conciliaciones precisas con una única vista integral de los cambios, actualizada diariamente.
El reto: archivos delta genéricos de listas de vigilancia
En un entorno geopolítico en constante cambio, las actualizaciones en las listas de vigilancia son inevitables. Lamentablemente, también lo son los falsos positivos y las re-evaluaciones innecesarias para la mayoría de las instituciones financieras.
Las IF deben realizar un monitoreo continuo de sus clientes para identificar si los cambios en las listas de vigilancia o en los perfiles de cliente suponen un aumento del riesgo. Para ello, los proveedores de listas de vigilancia ofrecen archivos delta con los cambios diarios en sus entradas.
La mayoría de estos archivos delta no están adaptados a tus políticas de riesgo. Simplemente registran todos los cambios.
Esto genera un gran volumen de alertas por modificaciones irrelevantes. Cualquier cambio en las listas o en el perfil del cliente puede disparar una alerta.
Tu equipo acaba asumiendo la carga de filtrar manualmente las actualizaciones innecesarias, los falsos positivos y de conciliar los archivos. Mantenerse al día se convierte en una tarea a tiempo completo.
Screening tradicional
Los campos en negro generarán alertas cuando se actualicen.
Editor de reglas y filtros configurable
Nuestro editor de reglas permite definir los atributos que deben activar un nuevo filtrado tanto en la incorporación del cliente como en los procesos de re-evaluación.
Crea reglas y filtros personalizados según políticas internas, países, canales, perfiles de cliente, tipos de datos, productos y más.
La solución: Tailored Delta List de Lynx
Lynx te permite definir exactamente qué cambios deben activar una nueva revisión.
Configura qué actualizaciones en la lista de vigilancia o en el perfil del cliente deben activar una re-evaluación, desde nuevas entradas hasta direcciones modificadas. Nuestra solución crea una lista personalizada de entidades que cuentan con nueva información relevante, según tus propias políticas.
Lista delta personalizada
Los campos en coral generan alertas al modificarse. Los campos en gris no.
Conciliación precisa y automática de listas de vigilancia
Concilia automáticamente archivos de listas de vigilancia a lo largo de varios días para obtener los cambios reales entre periodos específicos. Lynx te presenta las diferencias exactas entre listas sin necesidad de conciliaciones manuales.
