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Detecção de contas Lynx Money Mule
Enfrente a crise do Money Mule hoje mesmo
As instituições financeiras estão em risco, pois as mulas de dinheiro lavam fundos ilícitos, com mais de US$ 3,1 trilhões fluindo pelo sistema. Evite se tornar uma estatística – a Lynx oferece soluções baseadas em IA para identifique e interrompa essas atividades em tempo real, protegendo seus resultados e garantindo a conformidade.
Desempenho
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Transações processadas em ~50 ms*
Flexibilidade
Integre rapidamente novos canais para manter-se ágil.
Economia de custos
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Economia anual realizada pelos clientes.
Valor Taxa de detecção
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Minimize as perdas antes que elas afetem seus resultados.
Transações
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Transações globais protegidas anualmente.
Proteção do usuário
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Usuários protegidos anualmente.
Reconhecimento como líder do setor na detecção de mulas de dinheiro
A Lynx foi reconhecida como líder em prevenção de golpes de última geração pela Datos Insights. Nossos modelos adaptativos diários permitem que as instituições financeiras atendam às demandas em tempo real e combatam as ameaças emergentes.
Transformando a detecção de Money Mule: Uma história de sucesso
Em parceria com um dos principais bancos do Reino Unido, a Lynx enfrentou uma perda anual impressionante de 7 milhões de euros causada por mulas de dinheiro.
65% ADR
Taxa de detecção de contas de mula de dinheiro*.
70% VDR
Interceptação bem-sucedida de transações de mula de dinheiro transações.*
10
Falsos positivos em 10.000 transações. *
*Os resultados podem variar de acordo com a qualidade dos dados dos clientes.
O desafio global de Money Mule em tempo real
A manipulação de dinheiro atingiu proporções de nível de crise. Grupos sofisticados do crime organizado estão cada vez mais abrindo, comprometendo e recrutando contas de mula de dinheiro para lavar fundos vinculados à fraude de pagamento autorizado (APPF), ao tráfico de pessoas e ao tráfico de drogas. Para lidar de forma eficaz com essas fraudes, você deve Para evitar ameaças, as instituições financeiras precisam ter recursos em tempo real para detectar e interromper atividades ilegais sem demora.
O Money muling apresenta desafios imediatos que exigem soluções urgentes. Muitos sistemas legados contribuem para altos índices de falsos positivos, o que leva a desafios operacionais significativos:
Aumento da carga de trabalho
Os analistas que analisam inúmeros alertas, dificultando o foco em ameaças genuínas.
Perdas financeiras
Uma identificação imprecisa resulta em perdas consideráveis para instituições e clientes.
Fadiga de alerta
Sistemas sobrecarregados levam as equipes a ignorar tentativas críticas de fraude.
Repercussões regulatórias
A não conformidade com as normas emergentes de AML expõe as instituições a penalidades e danos à reputação.
Consequências da inação
Sistemas de detecção desatualizados levam a altos índices de falsos positivos e a repercussões regulatórias críticas.
- 90% das transações de mula de dinheiro estão ligadas ao crime cibernético.
- 75% das fraudes bancárias digitais são atribuídas à APPF.
- US$ 5,25 bilhões de perdas projetadas para a APPF até 2026 nos principais mercados.
A solução?
Soluções em tempo real, projetadas para detecção em tempo real e conformidade regulamentar.
Proteção proativa em tempo real
Impedindo as mulas de dinheiro antes que elas ataquem: Abordando as principais ameaças com soluções em tempo real.
A ameaça das mulas de dinheiro está aumentando, mas a Lynx está aqui para combater esses desafios com inteligência e rapidez.
Interromper a entrada de fundos fraudulentos
Problema: Os fundos ilícitos provenientes de atividades criminosas, incluindo APPF, tráfico de pessoas e tráfico de drogas, fluem sem controle pelos sistemas financeiros. As soluções legadas geralmente sofrem com altos índices de falsos positivos, expondo as instituições a riscos significativos.
Solução: Os modelos orientados por IA da Lynx analisam as transações recebidas em tempo real, identificando instantaneamente identificando padrões suspeitos. Essa abordagem proativa permite que você bloqueie fundos ilícitos antes que eles circulem dentro da sua organização, melhorando a conformidade e protegendo a sua reputação.
Mulas comprometidas - Prevenção de sequestro de conta (ATO)
Problema: O sequestro de contas expõe as instituições ao risco de exploração de contas comprometidas para lavagem de dinheiro.
Solução: Nossos modelos de detecção analisam proativamente o comportamento de login, o histórico de transações e a atividade da conta para identificar rapidamente o comportamento suspeito e interromper as atividades de “mula”.
Mulas recrutadas - Engano e incentivo
Problema: Os criminosos utilizam táticas enganosas para recrutar mulas de dinheiro, muitas vezes sem o conhecimento do indivíduo.
Solução: O Lynx emprega algoritmos de aprendizado de máquina para identificar alterações no comportamento das transações e atividades multicanais incomuns, facilitando a intervenção rápida.
Fake Mules - Prevenção de fraudes na abertura de contas
Problema: As táticas avançadas de roubo de identidade permitem que os criminosos criem identidades sintéticas e abram contas mula.
Solução: Nossos modelos adaptativos diários descobrem tentativas fraudulentas de integração por meio da análise de conjuntos de dados abrangentes, permitindo que as instituições impeçam atividades mal-intencionadas antes que elas aumentem.
Folha de dados do Lynx Money Mule
Principais recursos e tecnologia
Modelos adaptativos diários: IA avançada para decisões em tempo real
Os modelos adaptativos diários (DAMs) da Lynx foram projetados para detecção adaptativa e desempenho aprimorado, o que nos torna líderes no cenário de prevenção de crimes financeiros.
Para saber mais sobre DAMs, consulte nosso white paper sobre modelos adaptativos diários.
Integração e flexibilidade perfeitas
O Lynx pode operar como um módulo autônomo ou ser integrado aos sistemas de detecção de fraudes existentes. Essa flexibilidade aprimora sua estratégia geral sem interrupções, permitindo uma implementação rápida e resultados imediatos.
O Lynx pode operar como um módulo autônomo ou ser integrado aos sistemas de detecção de fraudes existentes. Essa flexibilidade aprimora sua estratégia geral sem interrupções, permitindo uma implementação rápida e resultados imediatos.
Hora de implantar novos canais
Adicione novos canais em menos de 60 minutos, permitindo que você responda rapidamente à evolução das táticas de fraude.
Opções no local e SaaS
- No local: totalmente integrado aos seus sistemas internos para controle total.
- SaaS: Baseado na nuvem para facilitar o dimensionamento e reduzir os custos de infraestrutura.
Cobertura abrangente de canais
O Lynx oferece suporte a todos os canais, inclusive on-line, móvel, com cartão presente e sem cartão presente, de forma eficaz monitorando cada faceta da transação.
Aprendizado de máquina supervisionado
Nossos algoritmos oferecem adaptabilidade em tempo real, reduzindo significativamente os falsos positivos para uma detecção de fraude mais eficiente.
Monitoramento de transações em tempo real
Eavaliar todas as transações de entradae de saída em tempo real.tempo real, bloqueando fundos ilícitos sem interromper a atividade legítima, garantindo a conformidade e a confiança.
Cobertura multicanal
Detectar dinheiro sem esforço muling atividades em todos os canais. Com o Lynx Flex, você pode integrar facilmente novas fontes de dados com um simples clique para cobertura abrangente.
Visão de 360 graus dos riscos
Obtenha uma perspectiva holística do risco da mula de dinheiros nas transações de entrada e saída, enhanca tomada de tomada de decisões e resposta a ameaças ameaças.
Suporte a vários protocolos
Integre-se perfeitamente a vários sistemas usando nosso suporte versátil, incluindo TCP/IP Socket e API RESTful.
Tecnologia inovadora sem taxas de licença adicionais
Utilize nosso banco de dados banco de dados na memória para detecção aprimorada sem incorrer em taxas adicionais de taxas de licenciamento adicionais, simplificando o gerenciamento por meio de uma interface sem código.
Aprendizagem contínua
O loop de feedback dinâmico do Lynx adapta continuamente os recursos de detecção com base em novos dados, mantendo você na vanguarda das ameaças em evolução.
Soluções exclusivas adaptadas às suas necessidades
Os modelos do Lynx são feitos sob medida para se adequar à arquitetura da sua organização, adaptando-se aos padrões mais recentes de atividades de mula de dinheiro.
*Desempenho médio para uma implementação no local usando soquete TCP/IP
Certificações e padrões de segurança
Na Lynx, priorizamos a segurança e a conformidade, garantindo que nossas soluções atendam e excedam os padrões do setor. Nossa adesão às estruturas PCI-DSS, ISO 27001 e SOC 2 garante que seus dados permaneçam protegidos, alinhados com as práticas recomendadas e gerenciados com a máxima integridade.
Em conformidade com o PCI-DSS
Compatível com PCI-DSS para garantir o cartão, banco eletrônico, mBanking e a segurança dos dados de transações.
Conformidade com a ISO 27001
Você está em conformidade com a ISO 27001, o que garante que nossas soluções estejam alinhadas às práticas recomendadas de gerenciamento de segurança da informação e aos padrões globais.
Conformidade com SOC2
A Lynx aplica o mais rigoroso gerenciamento de dados para manter seus dados seguros, disponíveis e privados.
Mantenha-se informado comNossos recursos mais recentes
Acesse nossos artigos, white papers e insights para entender como o Lynx capacita as instituições financeiras todos os dias.
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Você está pronto para transformar sua prevenção contra fraudes?
Com o Lynx, você pode testemunhar a diferença por meio de uma Prova de Conceito (POC). Em apenas três semanas, você pode implementar nossa solução, sobrepô-la aos sistemas atuais e observar resultados imediatos. Essa rápida implementação é essencial para as organizações que se esforçam para cumprir as normas da APPF e aprimorar suas defesas contra esquemas de mula de dinheiro sem interromper os fluxos de trabalho existentes.
Nenhuma outra solução oferece a agilidade e o desempenho da Lynx Money Mule Detection. Nossos recursos exclusivos garantem que você não apenas atenda aos requisitos de conformidade, mas também reforce significativamente suas defesas contra ataques sofisticados de fraude.
Prova de conceito
Transforme sua detecção de Money Mule em apenas 3 semanas! Descubra como nossa solução pode ser eficaz! Com o Lynx, você pode integrar perfeitamente o nosso sistema e ver resultados imediatos. Nossa rápida Prova de Conceito (POC) – implementada sem nenhuma interrupção nos fluxos de trabalho existentes – ajudará você a cumprir as normas da APPF e, ao mesmo tempo, fortalecerá suas defesas contra as mulas de dinheiro.
Por que o Lynx?
- Detecção de Money Mule em tempo real
- Serviços profissionais especializados
- Modelos de IA de autoaprendizagem que são atualizados diariamente
- Visão holística de 360 graus
